Vegas Ponzi Schemer Didakwa karena Mengomel Para Korban $8.5m

Visualisasikan skema ponzi

Pihak berwenang telah mendakwa seorang pria yang berbasis di Vegas dengan merampok 72 investor taruhan lebih dari $8,5 juta. [Image: Shutterstock.com]

Ditipu 72 investor

Meskipun namanya terdengar seperti pai apel buatan sendiri, Matthew J. Turnipseede dari Las Vegas baru saja didakwa menipu 72 investor dari lebih dari $8,5 juta dalam skema taruhan olahraga Ponzi.

investor menjanjikan keuntungan dua digit

Pihak berwenang mendakwa Turnipseede, 49, Kamis untuk skema yang dia jalankan di Distrik Utara Ohio. Dia secara salah menjanjikan investor keuntungan dua digit yang dicapai melalui taruhan olahraga “canggih”. Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Utara Ohio (USAO-NDO) membagikan dakwaan melalui Twitter:

Secara keseluruhan, para pejabat mendakwa Turnipseede dengan 12 tuduhan penipuan kawat dan satu tuduhan penipuan surat. Dalam periode enam tahun dari 2015 hingga 2021, ia mengajak para korban untuk berinvestasi dalam bisnis yang dimilikinya, termasuk Edgewize LLC, Moneyline Analytics, dan Moneyline Analytics Dublin Branch.

Terdakwa kemudian dengan curang mengklaim bahwa bisnisnya akan menggunakan uang investor untuk membuat taruhan olahraga canggih melalui “algoritma yang menghasilkan pengembalian dua digit.”

Turnipseede membuat jerami

Terlepas dari janjinya, tidak ada perusahaan taruhan olahraga Turnipseede yang pernah menghasilkan keuntungan di wilayah dua digit. Terdakwa diduga mengklaim bahwa semua uang yang diinvestasikan akan digunakan secara eksklusif untuk taruhan. Alih-alih menerima kompensasi untuk memasang taruhan, dia mengatakan akan menyimpan persentase dari kemenangan.

skema Ponzi klasik

Pada kenyataannya, terdakwa menggunakan dana tersebut untuk melunasi investor sebelumnya dan membiayai pengeluaran pribadi – skema Ponzi klasik. Menurut dakwaan DOJ, biaya tersebut termasuk liburan keluarga Turnipseede ke Disneyland dan Hawaii, biaya keanggotaan country club, perawatan spa, dan pembayaran sewa beberapa kendaraan.

Cakupan terperinci

Untuk melanjutkan tipu muslihatnya, Turnipseede diduga mengirim email kepada para korban laporan keuangan fiktif. Slip tersebut secara keliru merinci peningkatan besar pada investasi korban. Surat dakwaan menambahkan bahwa Turnipseede bahkan menunjuk sebuah kantor akuntan “untuk menghasilkan formulir IRS berdasarkan angka penipuan yang diberikan kepada perusahaan oleh terdakwa.”

Selanjutnya, jika korban ingin menarik sebagian atau seluruh investasinya, Turnipseede menggunakan uang dari pembayaran korban lain untuk menutupi penarikan tersebut.

Menurut USAO NDO, Asisten Pengacara AS Erica D. Barnhill dan Brian McDonough adalah jaksa dalam kasus tersebut.

#Vegas #Ponzi #Schemer #Didakwa #karena #Mengomel #Para #Korban #85m