Kasino Lambat Melarang Penjahat

Pantai Emas Bintang

Investigasi mengungkapkan bahwa The Star Entertainment mengizinkan individu dengan dugaan koneksi kriminal untuk berjudi di kasino Queensland mereka selama bertahun-tahun, meskipun dilarang dari resor lain di Australia. [Image: Shutterstock.com]

Sorotan kueri “Orang 2”

Eksekutif The Star Entertainment Group telah mengakui bahwa perusahaan mengizinkan penjudi dengan hubungan kriminal untuk berjudi di kasino Brisbane dan Gold Coast terlalu lama sebelum melarang mereka.

Pengakuan itu muncul di tengah penyelidikan Queensland yang sedang berlangsung tentang apakah Star harus mempertahankan lisensi kasinonya di negara bagian Australia.

Star tidak melarang mereka dari kasino Queensland mereka hingga Januari 2021

Pada hari Kamis, penyelidikan membahas kasus “Orang 2,” seorang penjudi yang tidak disebutkan namanya yang diduga memiliki hubungan dengan jaringan kejahatan Italia yang dikenal sebagai ‘Ndrangheta. Kasino di Victoria dan New South Wales melarang individu bermain pada tahun 2014 dan 2015, masing-masing. Namun, Star tidak melarang mereka dari kasino Queensland hingga Januari 2021.

Eksekutif bintang mengatakan kepada regulator bahwa serangkaian kesalahan mencegah perusahaan melarang Person 2 dan lainnya seperti mereka. Kasino mengeja nama individu secara berbeda dalam catatan mereka daripada di laporan media tentang eksploitasi kriminal mereka, yang berarti sistem anti pencucian uang Star tidak pernah menghubungkannya. Tim anti-pencucian uang The Star mungkin masih mengetahui hubungan kriminal Person 2, tetapi sering kali tidak dapat membaca artikel media tentang orang-orang terkenalnya karena mereka tidak berlangganan publikasi besar.

Terakhir, Person 2 akan menjadi salah satu dari sepuluh pemain top table game di The Star Gold Coast.

Kebijakan baru diterapkan

Sementara eksekutif Star mengakui bahwa perusahaan seharusnya melarang Person 2 sebelumnya karena sejumlah alasan, mereka mengatakan kepada penyelidikan bahwa kesalahan seperti itu tidak akan terjadi di bawah kepemimpinan mereka hari ini. Kepala eksekutif sementara Star Geoff Hogg mengatakan dia tidak terlibat dalam diskusi tentang penyelidikan anti pencucian uang pada saat itu.

“Saya pikir melihat ke belakang, melihat proses kami, tinjauan kami dan kebijakan kami, itu tidak sekuat yang seharusnya,” kata Hogg dalam penyelidikan. “Materinya mengganggu untuk dibaca. Saya bisa mengerti mengapa beberapa poin investigasi tidak dibagikan [with me]tetapi ketika Anda membacanya, Anda akan berharap diberi tahu.”

kebijakan saat ini akan memicu pemeriksaan latar belakang pada pelanggan seperti Orang 2

Manajer umum anti-pencucian uang Star Howard Steiner mengatakan kepada penyelidikan bahwa kebijakan saat ini akan memicu pemeriksaan latar belakang pada pelanggan seperti Person 2. Selain itu, kasino Star sekarang mengakui perintah pengecualian dari komisaris polisi antar negara bagian, tidak hanya di Queensland.

Steiner dan Hogg adalah saksi terakhir dalam penyelidikan yang dimulai Selasa. Regulator Queensland sedang menyelidiki tuduhan bahwa Star Entertainment mengabaikan pencucian uang dan penyusupan kriminal di propertinya di negara bagian tersebut.

Bintang Hiburan di bawah api

Penyelidikan telah menghasilkan wahyu lain juga. Eksekutif bintang mengakui bahwa mereka mengubah kebijakan untuk menyembunyikan AU$55 juta (US$38,35 juta) dalam transaksi perjudian terlarang bagi pemegang kartu China UnionPay. Perusahaan mengizinkan pemegang kartu untuk menarik uang tunai di kasino sambil mencatat transaksi sebagai “pembelian hotel” untuk menghindari pembatasan UnionPay.

Star Entertainment juga menghadapi panas di luar penyelidikan. Sebuah Berita ABC Investigasi mengungkapkan bahwa perusahaan yang berbasis di Hong Kong Chow Tai Fook, pemegang saham utama dalam pengembangan kasino Star’s Queen’s Wharf di Brisbane, memiliki hubungan lama dengan kejahatan terorganisir di China.

Mantan hakim Pengadilan Banding Robert Gotterson, yang memimpin penyelidikan, akan mengeluarkan rekomendasinya kepada regulator Queensland di kemudian hari.

#Kasino #Lambat #Melarang #Penjahat