Regulator Kejahatan Keuangan Australia Menyelidiki Etain

Dapatkan logo

AUSTRAC telah memulai penyelidikan atas kepatuhan Entain terhadap undang-undang anti pencucian uang dan anti-terorisme. [Image: Shutterstock.com]

Melihat kepatuhan

Kelompok perjudian Inggris Etain sedang diselidiki oleh regulator kejahatan keuangan Australia. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka telah memulai penyelidikan untuk menentukan apakah Etain mematuhi undang-undang anti pendanaan teroris dan anti pencucian uang.

Etain mengeluarkan pernyataan yang mengatakan pihaknya bekerja sama dengan penyelidikan AUSTRAC.

mungkin akhirnya melihat area utama lain dari operasi Etain

AUSTRAC telah melakukan kampanye pengawasan ekstensif terhadap seluruh sektor taruhan olahraga. Periode yang dilihat dalam investigasi Entain adalah Juli 2016 hingga Juni 2020. Fokusnya tidak akan sempit; AUSTRAC mengkonfirmasi bahwa mereka mungkin melihat area utama lain dari operasi Entain.

Bukan pertama kalinya di air panas

Dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan penyelidikan, Chief Executive Officer AUSTRAC Nicole Rose mengatakan bahwa operator memiliki kemungkinan untuk “memastikan mereka mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko pencucian uang dan pendanaan teroris, mengembangkan proses yang memadai dan mencurahkan sumber daya yang diperlukan untuk mematuhi kewajiban AML/ Mereka KKP..”

Entain saat ini hadir di Australia melalui merek Ladbrokes-nya. Meskipun tidak ada lokasi ritel, buku olahraga online populer. Ini mengontrol sekitar seperenam dari pasar taruhan online negara itu.

dapat mengenakan denda hingga AU$22 juta

Ini bukan investigasi signifikan pertama terhadap aktivitas Etain baru-baru ini. Pada bulan Agustus, Komisi Perjudian Inggris (UKGC) menyerahkan Entain denda £17m (AU$29m) rekor untuk “pencegahan pencucian uang yang sama sekali tidak dapat diterima dan kegagalan perjudian yang lebih aman.” Jika AUSTRAC menemukan kegagalan melalui penyelidikannya, AUSTRAC dapat mengenakan denda hingga AU$22 juta (US$15,2 juta).

Bisnis besar di Australia

Taruhan olahraga online adalah bisnis besar di Australia, terutama sejak awal pandemi karena buku olahraga ritel ditutup untuk waktu yang lama. Entain dan operator besar lainnya seperti Flutter Entertainment telah melihat peningkatan besar dalam pendapatan Australia mereka dalam beberapa tahun terakhir.

Entain saat ini beroperasi di lebih dari 20 negara, meliputi taruhan olahraga, bingo, poker, dan permainan kasino. Beberapa merek lain yang dimilikinya termasuk Coral, BetMGM, dan partypoker.

Entain telah mencari untuk memperluas jejaknya di Australia selama setahun terakhir. Ia mencoba untuk membeli aset tertentu dari operator sportsbook online terbesar kedua di negara itu, Tabcorp Holdings. Tawaran itu bernilai sekitar AU$3,5 miliar (US$2,4 miliar), tetapi akhirnya gagal.

#Regulator #Kejahatan #Keuangan #Australia #Menyelidiki #Etain