Bursa Pertukaran Taruhan Inggris Didenda £630,000 UKGC

Palu dan pon

Tidak lama setelah membayar denda besar untuk LeoVegas, UKGC telah menampar bursa taruhan Smarkets dengan denda enam digit untuk pencegahan pencucian uang dan kegagalan tanggung jawab sosial. [Image: Shutterstock.com]

Berbagai kegagalan

Di Inggris, bursa taruhan Smarkets (Malta) Limited sekarang harus membayar denda sebesar £630.000 ($745.594) untuk berbagai tanggung jawab sosial dan kegagalan anti-pencucian uang.

Komisi Perjudian Inggris mengungkapkan tindakan hukuman terbarunya pada hari Kamis melalui rilis berita yang dibagikan di Twitter:

Pertukaran taruhan yang bermarkas di London harus membayar jumlah enam digit untuk memungkinkan pelanggan berjudi tanpa menjalankan pemeriksaan sumber dana (SOF) yang memadai, dan karena gagal mengidentifikasi dan terlibat dengan pelanggan yang berisiko bahaya.

untuk mengirimkan ke audit pihak ketiga

UKGC mengeluarkan Smarkets dengan peringatan resmi bersama dengan perintah untuk tunduk pada audit pihak ketiga. Badan pengawas mengatakan langkah itu akan memastikan Smarkets “secara efektif menerapkan kebijakan, prosedur, dan kontrol anti pencucian uang dan tanggung jawab sosialnya.”

Kurangnya cek

UKGC benar-benar menembaki semua silinder bulan ini, setelah memukul LeoVegas dengan denda £ 1,32 juta ($ 1,6 juta). Investigasi terhadap operator perjudian online menemukan kegagalan top-line yang sama dengan yang baru saja diterima oleh Markets.

Menurut rilis berita UKGC, pelanggan Smarkets yang tidak pernah memiliki cek SOF yang “tepat” menyetorkan £ 395.000 ($ 467.283) selama empat bulan. UKGC juga mengutip kegagalan lain di mana pelanggan yang mentransfer “tingkat dana yang signifikan antar rekening” melakukannya tanpa pengawasan atau tinjauan SOF.

kami akan mengambil tindakan terhadap operator perjudian”

Wakil Kepala Eksekutif UKGC Sarah Gardner mengatakan: “Kasus ini diidentifikasi melalui tinjauan kepatuhan dan sekali lagi menyoroti bagaimana kami akan mengambil tindakan terhadap operator perjudian yang mengecewakan pelanggan mereka.”

Terkena bahaya perjudian

Gardner menambahkan bahwa penyelidikan UKGC terhadap Markets mengungkapkan banyak kegagalan yang mengekspos pelanggan pada bahaya perjudian. Deputi CEO menguraikan bahwa pelanggaran itu adalah kombinasi dari “sistem dan proses yang lemah” bersama dengan kegagalan Smarket untuk memaksakan kontrol dan kebijakan.

UKGC juga menyatakan, bagaimanapun, bahwa Smarkets bekerja sama dengan penyelidikannya dan “mengambil tindakan korektif untuk mengatasi kegagalan yang diidentifikasi.” Ia menambahkan bahwa tinjauannya terhadap klien yang diidentifikasi selama penilaian Kepatuhan “tidak menemukan bukti pengeluaran kriminal dengan Penerima Lisensi.”

Menurut situs web Smarkets, pertukaran taruhan memungkinkan pelanggannya untuk “kembali dan berbaring dengan peluang taruhan terbaik dan komisi terendah untuk semua olahraga dan politik utama.”

#Bursa #Pertukaran #Taruhan #Inggris #Didenda #UKGC

Operator Perjudian Online LeoVegas Didenda £1,32m

Layar splash LeoVegas di smartphone

LeoVegas harus membayar denda sebesar £1,32m kepada UKGC sebagai akibat dari kegagalan anti-pencucian uang dan tanggung jawab sosial. [Image: Shutterstock.com]

Bahkan tidak menggaruk

Operator perjudian online LeoVegas PLC telah didenda £1,32m ($1,6m) oleh Komisi Perjudian Inggris sebagai akibat dari kegagalan anti-pencucian uang dan tanggung jawab sosial. Kepala regulator perjudian Inggris mengumumkan tindakan penalti pada hari Rabu, menyusul keputusan pada 11 Juli. Berbagai pelanggaran terjadi antara Oktober 2019 hingga Oktober 2020.

juga telah menerima peringatan resmi

Selain hukuman finansial, LeoVegas juga telah menerima peringatan resmi dan harus diaudit untuk memastikan bahwa semua tanggung jawab sosial dan sistem serta kebijakan anti pencucian uangnya kini telah selesai.

Berbagai masalah

UKGC menguraikan beberapa spesifikasi kegagalan LeoVegas. Pada masalah tanggung jawab sosial, ada pemicu pembelanjaan pelanggan yang jauh lebih besar daripada pembelanjaan pelanggan rata-rata dan kekhawatiran tentang mengapa LeoVegas memutuskan enam jam adalah periode waktu yang tepat setelah pemain harus istirahat 45 menit.

tidak mengikuti kebijakan interaksi pelanggannya sendiri

Ada juga masalah dengan LeoVegas yang tidak mematuhi kebijakan interaksi pelanggannya sendiri ketika orang-orang menunjukkan tanda-tanda bahaya, sementara operator juga tidak mempertimbangkan dengan benar panduan UKGC 2019 untuk interaksi pelanggan.

Sehubungan dengan kegagalan anti-pencucian uang, pemicu keuangan LeoVegas untuk tinjauan anti-pencucian uang dianggap terlalu tinggi dan tidak realistis untuk mengelola risiko secara efektif. Ada juga ketergantungan yang berlebihan pada pemicu ambang batas yang tidak efektif dan tidak cukup informasi tentang berapa banyak yang dapat dibelanjakan seseorang berdasarkan pendapatan mereka. Akhirnya, kontrol operator yang tidak memadai berarti bahwa orang dapat bertaruh dalam jumlah besar dalam waktu singkat tanpa operator memiliki informasi tentang situasi keuangan pengguna.

UKGC bertindak tegas

Berbicara tentang tindakan penegakan hukum terhadap LeoVegas, direktur penegakan dan intelijen UKGC, Leanne Oxley mengatakan: “Kami mengidentifikasi ini melalui aktivitas kepatuhan yang terfokus dan kami akan terus mengambil tindakan terhadap operator lain jika mereka tidak mempelajari pelajaran yang diberikan oleh pekerjaan penegakan kami.”

Dia lebih lanjut mencatat bagaimana kasus khusus ini adalah contoh lain bagaimana operator sering tidak melindungi pelanggan mereka dengan benar dan tidak siap untuk menghadapi risiko pencucian uang.

Selain merek LeoVegas, operator juga menjalankan platform lain seperti 21.co.uk, BetUk.com, PinkCasino.co.uk dan SlotBoss.co.uk.

UKGC menjalankan perannya dengan sangat serius dan memastikan bahwa operator selalu mematuhi peraturan dan regulasi wilayah. Sejauh ini pada tahun 2022, regulator perjudian telah menjatuhkan beberapa denda yang besar kepada operator. Pada bulan Maret, UKGC mendenda Camelot UK £ 3,15 juta ($ 3,8 juta) karena menargetkan lebih dari 65.000 penjudi yang tidak berpartisipasi, sementara 888 UK Ltd didenda £ 9,4 juta ($ 11,5 juta) pada bulan yang sama untuk tanggung jawab sosial dan anti pencucian uang . kegagalan mencuci. Operator lain yang telah menerima denda tujuh digit dari UKGC sejauh ini pada tahun 2022 termasuk Genesis Global Limited, Sky Betting and Gaming, dan BetVictor.

#Operator #Perjudian #Online #LeoVegas #Didenda #132m