Delapan Mafia NY dan Polisi Kotor Didakwa dalam Operasi Perjudian

Garis polisi di NYC

Dua dari lima keluarga kriminal New York kembali menjadi sorotan setelah delapan mafia dan seorang polisi yang diduga kotor semuanya didakwa di pengadilan Brooklyn atas tuduhan perjudian ilegal. [Image: Shutterstock.com]

Cincin perjudian ilegal

FBI telah mendakwa delapan tersangka anggota dari dua keluarga kriminal terkemuka di New York serta seorang detektif Departemen Kepolisian Kabupaten Nassau (NCPD) yang diduga terlibat dalam jaringan perjudian ilegal. Jaksa mengatakan operasi taruhan jadul mengingatkan kembali ke era ketika Mafia berada di puncaknya.

polisi menangkap tersangka mafia Genovese dan Bonanno pada hari Selasa

Menurut Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur New York (USAO-EDNY), pihak berwenang menangkap tersangka mafia Genovese dan Bonanno pada hari Selasa. USA-EDNY turun ke Twitter untuk membagikan tuduhan terhadap tersangka, termasuk pemerasan, konspirasi pencucian uang, dan pelanggaran perjudian ilegal:

Menurut jaksa, penangkapan itu membuka tirai pada kemitraan yang tidak biasa antara dua dari Lima Keluarga terkenal NY City yang bekerja sama untuk menjalankan operasi perjudian. Mereka telah mengoperasikan cincin taruhan setidaknya sejak Mei 2012 dari kantor pusat di sebuah kedai kopi di Nassau County.

FBI juga menuduh polisi NCPD Hector Rosario menerima uang dari keluarga kriminal Bonanno.

Diduga kaptennya ditangkap

Salah satu ikan besar yang dicetak di patung itu adalah Carmelo “Carmine” Polito, yang diduga penjabat kapten keluarga kriminal Genovese. Pihak berwenang memukul Polito dengan tuduhan tambahan menjalankan operasi taruhan olahraga online ilegal melalui situs web bernama PGW Lines.

Polito dan lima tersangka lainnya – “Sal the Shoemaker” Rubino, Joseph “Joe Fish” Macario, Mark Feuer, Agostino Gabriele, dan Anthony “Little Anthony” Pipitone – mengaku tidak bersalah Selasa di pengadilan federal Brookyn. Keenamnya dibebaskan dengan jaminan mulai dari $ 150.000 hingga $ 2 juta.

Polisi menangkap tersangka tentara Bonanno Vito Pipitone di Florida pada hari Selasa. Terdakwa kedelapan, menuduh rekan Genovese Joseph “Joe Box” Rutigliano, masih buron.

Terdakwa kesembilan adalah seorang perwira polisi Rosario. FBI menuduh Rosario mengambil uang untuk mengatur penggerebekan polisi di sarang perjudian saingan. Dia didakwa berbohong kepada FBI dan menghalangi penyelidikan juri oleh USAO-EDNY.

Jajaran Mafia Klasik

Selain perjudian, ikatan Bonanno-Genovese juga mencakup pengoperasian permainan poker dan mesin judi ilegal. Berbagai klub sepak bola adalah rumah bagi skema tersebut, termasuk La Nazionale Soccer Club di Queens dan Centro Calcio Italiano Club di West Babylon. Divisi lain, bernama Sal Shoe Repair, juga terdaftar dalam dakwaan DOJ dan pengajuan pengadilan lainnya.

Dalam rilis berita resmi DOJ, Jaksa AS untuk EDNY, Breon Peace, mengatakan bahwa penangkapan hari Selasa:

menunjukkan bahwa Mafia terus mencemari komunitas kami dengan perjudian ilegal.”

Pengacara Distrik untuk Kantor DA Kabupaten Nassau, Anne T. Donnelly, mengatakan bahwa jaringan kejahatan dengan kekerasan menjalankan “sarang perjudian bawah tanah rahasia di perusahaan komersial lokal.” Dia mengatakan para penjahat menghasilkan “uang dalam jumlah besar di kamar belakang sementara keluarga tanpa disadari berbelanja dan makan hanya beberapa langkah jauhnya.”

#Delapan #Mafia #dan #Polisi #Kotor #Didakwa #dalam #Operasi #Perjudian

Vegas Ponzi Schemer Didakwa karena Mengomel Para Korban $8.5m

Visualisasikan skema ponzi

Pihak berwenang telah mendakwa seorang pria yang berbasis di Vegas dengan merampok 72 investor taruhan lebih dari $8,5 juta. [Image: Shutterstock.com]

Ditipu 72 investor

Meskipun namanya terdengar seperti pai apel buatan sendiri, Matthew J. Turnipseede dari Las Vegas baru saja didakwa menipu 72 investor dari lebih dari $8,5 juta dalam skema taruhan olahraga Ponzi.

investor menjanjikan keuntungan dua digit

Pihak berwenang mendakwa Turnipseede, 49, Kamis untuk skema yang dia jalankan di Distrik Utara Ohio. Dia secara salah menjanjikan investor keuntungan dua digit yang dicapai melalui taruhan olahraga “canggih”. Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Utara Ohio (USAO-NDO) membagikan dakwaan melalui Twitter:

Secara keseluruhan, para pejabat mendakwa Turnipseede dengan 12 tuduhan penipuan kawat dan satu tuduhan penipuan surat. Dalam periode enam tahun dari 2015 hingga 2021, ia mengajak para korban untuk berinvestasi dalam bisnis yang dimilikinya, termasuk Edgewize LLC, Moneyline Analytics, dan Moneyline Analytics Dublin Branch.

Terdakwa kemudian dengan curang mengklaim bahwa bisnisnya akan menggunakan uang investor untuk membuat taruhan olahraga canggih melalui “algoritma yang menghasilkan pengembalian dua digit.”

Turnipseede membuat jerami

Terlepas dari janjinya, tidak ada perusahaan taruhan olahraga Turnipseede yang pernah menghasilkan keuntungan di wilayah dua digit. Terdakwa diduga mengklaim bahwa semua uang yang diinvestasikan akan digunakan secara eksklusif untuk taruhan. Alih-alih menerima kompensasi untuk memasang taruhan, dia mengatakan akan menyimpan persentase dari kemenangan.

skema Ponzi klasik

Pada kenyataannya, terdakwa menggunakan dana tersebut untuk melunasi investor sebelumnya dan membiayai pengeluaran pribadi – skema Ponzi klasik. Menurut dakwaan DOJ, biaya tersebut termasuk liburan keluarga Turnipseede ke Disneyland dan Hawaii, biaya keanggotaan country club, perawatan spa, dan pembayaran sewa beberapa kendaraan.

Cakupan terperinci

Untuk melanjutkan tipu muslihatnya, Turnipseede diduga mengirim email kepada para korban laporan keuangan fiktif. Slip tersebut secara keliru merinci peningkatan besar pada investasi korban. Surat dakwaan menambahkan bahwa Turnipseede bahkan menunjuk sebuah kantor akuntan “untuk menghasilkan formulir IRS berdasarkan angka penipuan yang diberikan kepada perusahaan oleh terdakwa.”

Selanjutnya, jika korban ingin menarik sebagian atau seluruh investasinya, Turnipseede menggunakan uang dari pembayaran korban lain untuk menutupi penarikan tersebut.

Menurut USAO NDO, Asisten Pengacara AS Erica D. Barnhill dan Brian McDonough adalah jaksa dalam kasus tersebut.

#Vegas #Ponzi #Schemer #Didakwa #karena #Mengomel #Para #Korban #85m