Cincin Perjudian Tiongkok senilai $5,6 miliar yang Dicuci Terungkap

Borgol pada mata uang Cina

Investigasi di China telah menyebabkan penangkapan 93 orang yang terkait dengan perjudian ilegal senilai $5,6 miliar. [Image: Shutterstock.com]

Investigasi yang panjang

Pihak berwenang China telah menangkap sindikat kejahatan besar dan terkenal di provinsi Hunan, menurut laporan.

Hasil $5,6 miliar dicuci melalui cryptocurrency

Kelompok ini mengelola jaringan perjudian ilegal dan banyak penipuan telekomunikasi, dari mana pendapatan $5,6 miliar dicuci melalui cryptocurrency. Menurut sumber media Tiongkok weixin, 93 orang ditangkap sebagai bagian dari upaya 100 hari untuk menindak kejahatan di daratan. Polisi juga membekukan berbagai akun yang memiliki total 300 juta ($41,4 juta).

Selain itu, pihak berwenang memulihkan 7,8 juta ($ 1,1 juta) yang mereka telusuri kembali ke korban penipuan. Para korban itu akan menerima uang mereka kembali, bahkan jika mereka kehilangannya melalui perjudian, yang merupakan kejahatan di mana-mana di daratan Cina.

Lebih banyak patung perjudian Cina yang akan datang?

Baik jumlah penangkapan dan jumlah yang mengejutkan telah menimbulkan kecurigaan bahwa lebih banyak penjahat akan ditangkap. Bahkan penegak hukum pun masih belum bisa memastikan sejauh mana jaringan ilegal tersebut berkembang.

Investigasi terhadap konglomerat kriminal dimulai pada 2018. Polisi menetapkan bahwa kelompok tersebut menggunakan titik pengumpulan dan pembayaran di China untuk mentransfer dana yang diperoleh secara ilegal ke dalam mata uang kripto. Dari sana, mereka menarik uang dalam dolar AS, dan kemudian memasukkan uang itu ke perusahaan keuangan.

Satu penjelasan yang mungkin untuk peningkatan perjudian ilegal adalah pembatasan perjalanan China, yang telah menunda pemulihan di pasar Asia Tenggara. Makau, tujuan hiburan di selatan-China, telah menghadapi konsekuensi berat.

di Shanghai, lebih dari 800 orang ditangkap karena perjudian online ilegal

Karena calon penjudi tidak diizinkan mengunjungi tujuan utama China, mereka menggunakan akses ilegal ke operator online. Di Shanghai, lebih dari 800 orang telah ditangkap karena perjudian online ilegal sejak awal tahun.

Lebih dari 150 entitas yang menawarkan layanan perjudian atau pencucian uang juga ditutup selama periode yang sama. Total 170m ($23,53m) dikumpulkan sebagai hasilnya.

Keengganan Cina terhadap kripto

Keuangan Paus Biru, outlet Cina lainnya, melaporkan bahwa hub crypto populer Binance mendukung penyelidikan. Melacak dompet ke pengguna sulit karena anonimitas, tetapi penyelidik forensik memiliki kemampuan untuk mengungkapkan lokasi pengguna.

Binance juga mengirimkan pemberitahuan kepada beberapa pemegang akun bahwa dompet mereka telah dibekukan dan mereka harus menghubungi pihak berwenang China untuk perincian lebih lanjut.

ia melihat mata uang seperti Bitcoin dan Ethereum sebagai penipuan, yang menyebabkan larangannya September lalu

China sangat menentang penyedia crypto seperti Binance dan hanya mengakui mata uang digital dari bank sentralnya. Ini memandang mata uang seperti Bitcoin dan Ethereum sebagai penipuan, yang menyebabkan larangan September lalu pada perdagangan dan penambangan crypto.

Alasan utama pemerintah China menentang crypto adalah pengenalan Yuan online baru-baru ini, yang sepenuhnya dapat dikontrol, tidak seperti koin crypto terdesentralisasi biasa. China telah mempertimbangkan gagasan untuk memperluas praktik tersebut ke Makau, tetapi ada kekhawatiran bahwa perjudian ilegal China akan semakin meningkat.

Sebagai bukti, seorang bos perjudian terkemuka Makau ditangkap pada tahun 2021 karena perjudian ilegal dan pencucian uang, yang mengarah ke pengadilan kurang dari dua minggu lalu. Pria yang terlibat, Alvin Chau, membantah tuduhan itu.

#Cincin #Perjudian #Tiongkok #senilai #miliar #yang #Dicuci #Terungkap

Kunci Cincin Perjudian Ilegal Ditangkap di Bangkok

Borgol

Seorang gembong perjudian ilegal bernilai jutaan dolar telah ditangkap di Bangkok dan menghadapi ekstradisi ke China. [Image: Shutterstock.com]

Kejar yang lama

Pihak berwenang Bangkok telah menangkap seorang yang diduga sebagai gembong dari perusahaan perjudian ilegal bernilai jutaan dolar. Pria berusia 40 tahun itu dilaporkan telah menghindari polisi China sejak 2012, mendorong para pejabat untuk menempatkan surat perintah penangkapan internasional padanya.

usaha perjudian di Kamboja dan Myanmar

Menurut laporan media, pelaku, She Zhijiang, memiliki operasi perjudian yang tersebar di banyak negara. Ini termasuk usaha perjudian yang signifikan di Kamboja dan Myanmar, serta operasi lotere yang berbasis di Filipina.

Menghadapi dakwaan di Tiongkok

Polisi Thailand mengkonfirmasi bahwa, setelah penangkapannya, visa Thailand Zhijiang tidak lagi berlaku. Mereka telah menempatkannya di tahanan imigrasi sambil menunggu permintaan ekstradisi. Seorang pejabat polisi Thailand mengatakan: “Jaksa akan mengajukan permohonan (penahanan sementara) ke pengadilan pidana minggu depan.”

Menurut red notice Interpol dari Mei 2021, Zhijiang menghadapi tuntutan pidana di China karena menjalankan operasi perjudian ilegal. Tuduhan itu membawa hukuman maksimal sepuluh tahun penjara.

Zhijiang lahir di Provinsi Hunan, Cina tetapi dia juga memegang paspor Kamboja. Orang bisa mendapatkan kewarganegaraan di Kamboja jika mereka menyumbangkan setidaknya US$250.000 kepada pemerintah.

Dari Januari 2019 hingga Februari 2021, Zhijiang diduga bersekongkol dengan rekannya untuk mendaftarkan perusahaan, menyelesaikan penelitian, dan membuat situs perjudian online. Beberapa situs perjudian ilegal bernama termasuk Yiyou International, Yigou dan Hongshulin. Operasi tersebut telah mendaftarkan lebih dari 330.000 penjudi dan menghasilkan keuntungan senilai lebih dari US$22,2 juta.

Pihak berwenang bertindak tegas

Dalam beberapa tahun terakhir, pihak berwenang China telah menindak siapa pun yang terlibat dalam perjudian ilegal. Wilayah administratif khusus Tiongkok di Makau juga telah memperbarui aturan dan peraturan sektor perjudiannya untuk memungkinkan kontrol yang lebih ketat atas operasi kasino.

petugas menangkap raja junket Makau Alvin Chau Cheok-wa

Salah satu penangkapan paling terkenal terkait perjudian ilegal terjadi November lalu ketika para pejabat menangkap gembong junket Macau Alvin Chau Cheok-wa karena dicurigai terlibat dalam pencucian uang dan perjudian lintas batas. Dia dituduh memfasilitasi operasi game online dan fisik ilegal.

#Kunci #Cincin #Perjudian #Ilegal #Ditangkap #Bangkok