Pengusaha itu mengambil sekantong uang

Komisi Perjudian Inggris Memukul SpreadEx Dengan Denda £1,36 juta

Pengusaha itu mengambil sekantong uang

UKGC telah mengeluarkan denda £1,36m ($1,6m) untuk SpreadEx untuk anti-pencucian uang dan kegagalan tanggung jawab sosial. [Image: Shutterstock.com]

Berurusan dengan operator yang salah

Komisi Perjudian Inggris (UKGC) telah mendenda perusahaan perjudian online SpreadEx Limited £1,36 juta ($1,6 juta). UKGC mengumumkan hukuman pada hari Kamis, dengan pelanggaran operator yang berkaitan dengan pencegahan pencucian uang dan praktik tanggung jawab sosial. Penyebab tanggung jawab sosial akan menjadi penerima hukuman finansial sebagai bagian dari penyelesaian UKGC. Komisi menemukan kegagalan setelah tinjauan peraturan ke SpreadEx setelah kekhawatiran diangkat selama penilaian kepatuhan.

kami mencatat tindakan cepat dan tegas yang diambil oleh Penerima Lisensi untuk mengembalikan kepatuhannya”

Berbicara tentang kegagalan SpreadEx, direktur penegakan dan intelijen UKGC Leanne Oxley mengatakan: “Meskipun mengecewakan melihat pelanggaran anti pencucian uang dan tanggung jawab sosial terjadi meskipun kasus kami yang dipublikasikan secara luas menyoroti kegagalan serupa, kami mencatat tindakan cepat dan kuat. Penerima lisensi mengambil untuk membawa dirinya kembali ke kepatuhan.”

Oxley juga menekankan bahwa UKGC mengharapkan operator lain di sektor perjudian untuk terlibat dan berkomitmen untuk meningkatkan standar dengan cara yang sama.

Kegagalan spesifik

Komisi menguraikan pelanggaran spesifik dalam siaran persnya yang mengumumkan hukuman finansial. Kegagalan terkait tanggung jawab sosial termasuk SpreadEx tidak memiliki peringatan keuangan yang efektif, yang berarti bahwa pelanggan tertentu dapat kehilangan jumlah besar hanya dalam waktu singkat.

ketergantungan yang berlebihan pada penggunaan kecerdasan finansial untuk mengidentifikasi penjudi yang berpotensi berisiko

Ada juga ketergantungan yang berlebihan pada penggunaan peringatan keuangan untuk mengidentifikasi penjudi yang berpotensi berisiko. SpreadEx ditemukan tidak mencatat dan mengevaluasi interaksi pelanggan dengan benar. Dalam satu kasus, SpreadEx mengizinkan pengguna untuk menyetor £1.7m ($2m) dan kehilangan £500,000 ($591.751) hanya dalam satu bulan. Interaksi pelanggan dalam hal ini tidak dievaluasi dengan baik dan tidak ada tindakan bijaksana yang diambil oleh operator.

Dalam hal kegagalan pencegahan pencucian uang, ada contoh pengguna yang dapat menyetor dan mempertaruhkan uang dalam jumlah besar tanpa memenuhi persyaratan sumber dana dengan benar. Dalam satu contoh, pengguna SpreadEx menyetor £365.000 ($431.978) dan kehilangan £284.000 ($336.114) dalam tiga bulan tanpa menetapkan sumber dana mereka.

Tidak takut untuk mengambil tindakan

UKGC adalah salah satu regulator perjudian paling ketat di dunia, menjalankan kapal yang ketat dalam hal pengawasan. Salah satu fokus utamanya adalah memastikan bahwa pemegang lisensi melindungi penjudi dengan benar. Oleh karena itu, belakangan ini muncul beberapa denda untuk pencegahan pencucian uang dan kegagalan tanggung jawab sosial.

SpreadEx adalah operator berbasis di Inggris yang menawarkan taruhan spread olahraga, taruhan spread finansial, dan taruhan olahraga odds tetap.

Baru minggu lalu, UKGC mengeluarkan denda £17m ($20m) yang memecahkan rekor kepada kelompok perjudian Entain untuk jenis pelanggaran ini. Ini juga telah memberikan banyak denda tujuh digit lainnya sejauh ini pada tahun 2022, termasuk denda £9,4m ($11m) untuk 888 Inggris dan penalti £3,15m ($3,7m) untuk Camelot.

#Komisi #Perjudian #Inggris #Memukul #SpreadEx #Dengan #Denda #juta