Palu dan pon

Bursa Pertukaran Taruhan Inggris Didenda £630,000 UKGC

Palu dan pon

Tidak lama setelah membayar denda besar untuk LeoVegas, UKGC telah menampar bursa taruhan Smarkets dengan denda enam digit untuk pencegahan pencucian uang dan kegagalan tanggung jawab sosial. [Image: Shutterstock.com]

Berbagai kegagalan

Di Inggris, bursa taruhan Smarkets (Malta) Limited sekarang harus membayar denda sebesar £630.000 ($745.594) untuk berbagai tanggung jawab sosial dan kegagalan anti-pencucian uang.

Komisi Perjudian Inggris mengungkapkan tindakan hukuman terbarunya pada hari Kamis melalui rilis berita yang dibagikan di Twitter:

Pertukaran taruhan yang bermarkas di London harus membayar jumlah enam digit untuk memungkinkan pelanggan berjudi tanpa menjalankan pemeriksaan sumber dana (SOF) yang memadai, dan karena gagal mengidentifikasi dan terlibat dengan pelanggan yang berisiko bahaya.

untuk mengirimkan ke audit pihak ketiga

UKGC mengeluarkan Smarkets dengan peringatan resmi bersama dengan perintah untuk tunduk pada audit pihak ketiga. Badan pengawas mengatakan langkah itu akan memastikan Smarkets “secara efektif menerapkan kebijakan, prosedur, dan kontrol anti pencucian uang dan tanggung jawab sosialnya.”

Kurangnya cek

UKGC benar-benar menembaki semua silinder bulan ini, setelah memukul LeoVegas dengan denda £ 1,32 juta ($ 1,6 juta). Investigasi terhadap operator perjudian online menemukan kegagalan top-line yang sama dengan yang baru saja diterima oleh Markets.

Menurut rilis berita UKGC, pelanggan Smarkets yang tidak pernah memiliki cek SOF yang “tepat” menyetorkan £ 395.000 ($ 467.283) selama empat bulan. UKGC juga mengutip kegagalan lain di mana pelanggan yang mentransfer “tingkat dana yang signifikan antar rekening” melakukannya tanpa pengawasan atau tinjauan SOF.

kami akan mengambil tindakan terhadap operator perjudian”

Wakil Kepala Eksekutif UKGC Sarah Gardner mengatakan: “Kasus ini diidentifikasi melalui tinjauan kepatuhan dan sekali lagi menyoroti bagaimana kami akan mengambil tindakan terhadap operator perjudian yang mengecewakan pelanggan mereka.”

Terkena bahaya perjudian

Gardner menambahkan bahwa penyelidikan UKGC terhadap Markets mengungkapkan banyak kegagalan yang mengekspos pelanggan pada bahaya perjudian. Deputi CEO menguraikan bahwa pelanggaran itu adalah kombinasi dari “sistem dan proses yang lemah” bersama dengan kegagalan Smarket untuk memaksakan kontrol dan kebijakan.

UKGC juga menyatakan, bagaimanapun, bahwa Smarkets bekerja sama dengan penyelidikannya dan “mengambil tindakan korektif untuk mengatasi kegagalan yang diidentifikasi.” Ia menambahkan bahwa tinjauannya terhadap klien yang diidentifikasi selama penilaian Kepatuhan “tidak menemukan bukti pengeluaran kriminal dengan Penerima Lisensi.”

Menurut situs web Smarkets, pertukaran taruhan memungkinkan pelanggannya untuk “kembali dan berbaring dengan peluang taruhan terbaik dan komisi terendah untuk semua olahraga dan politik utama.”

#Bursa #Pertukaran #Taruhan #Inggris #Didenda #UKGC